Обогатившиеся на 9 миллионов банкиры-самозванцы условно осуждены в Приангарье

В декабре 2017 года сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции совместно со следователями и сотрудниками УФСБ России по Иркутской области задержали группу людей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Проведя в офисах подозреваемых и по месту их проживания десять обысков, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 200 банковских карт, свыше 60 печатей и 50 сотовых телефонов. Следствие длилось больше года. За это время следователи провели многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследовали более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.

В суде установлено, что участники ОПГ, не имея каких-либо разрешительных документов, с октября 2015-го по ноябрь 2017-го проводили банковские операции в Иркутске, обналичивали и осуществляли переводы денежных средств клиентов за денежное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Незаконный доход от преступных действий группы превысил 9 миллионов рублей. Всего через счета нелегальных фирм участников ОПГ прошло свыше 600 миллионов рублей, за рубеж выведено более 100 миллионов рублей.

Свердловский районный суд города Иркутска рассмотрел дело. Согласившись с позицией государственного обвинения, организатора незаконной банковской деятельности суд приговорил к наказанию в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, его подельников – к четырем годам и шести месяцам условно также с выплатой крупных штрафов. Приговор в законную силу пока не вступил, - сообщает 1 февраля прокуратура Иркутской области.