Иркутские «Стороны света»: как работает иркутская мафия ЖКХ

20 мая в Иркутске и Петербурге были задержаны так называемые «коммунальные бароны» Иркутска: лица, владеющие сразу тремя управляющими компаниями ЖКС. Эти компании известные как «стороны света», называются незамысловато: Южная, Западная и Северная.

Ключевой фигурой всех компаний является Валерий Сокольников. К делу причастны также руководители компаний, их соучредители, а также некоторые юристы, специализирующиеся на преднамеренных банкротствах.

За скромными строчками прокурорских пресс-релизов кроется огромная машина по отмывке бюджетных денег и обману жителей населенных пунктов. Валерий Сокольников и его друзья, очевидно, чувствовали себя совершенно неприкосновенными, так как в схеме были задействованы все — от рядового сотрудника до мэров и министров. В круговую поруку включались и сотрудники надзорных и правоохранительных органов, которые должны были стоять на страже интересов простых людей и государства.

Супруга Сокольникова, не стесняясь, фотографировалась на роскошной морской яхте, а он сам коллекционировал дорогие машины. Сейчас Сокольников с подельниками находятся в предварительном заключении — но есть мнение, что бабло в очередной раз победит добро, и престижные адвокаты добьются самого легкого приговора — или вообще его отмены.

Давайте посмотрим, как работала эта машина по отмыванию денег и кто в ней участвовал. Отметим, что мы рассказываем лишь незначительную часть всей истории, так как на все ее изложение не хватит и тысячи страниц.

С бухгалтерской и юридической точек зрения схема достаточно сложная, но мы попытаемся изложить ее как можно понятнее. Для примера возьмем ООО «Михайловские коммунальные системы» (МКС), которое находится в поселке Михайловка Черемховского района Иркутской области. Абсолютно такие же схемы команда Сокольникова проворачивала и в городе Иркутске, и в других населенных пунктах.

МКС занималось обслуживанием Михайловской ТЭЦ, обеспечением теплом поселка Михайловка и сбором с населения денег за тепло и воду. Компания была создана Валерием Сокольниковым в 2014 году в рамках диверсификации его бизнеса. Основной бизнес Сокольникова находился в Иркутске.

Сбором платежей за тепло и воду занималось ООО «Иркутская процессинговая компания» (ОГРН 1103850022704), владельцами которой являются Валерий Сокольников, Дарья Теплова, Элеонора Якубенко и Виталий Пыленок. Кроме того, была создана вторая компания с тем же названием «Иркутская процессинговая компания» (ОГРН 1103850022704), учредителями которой являлась все та же четверка. Вторая компания оказывала компании МКС услуги по информационно-техническому сопровождению.

С какой целью была создана прокладка в виде «Иркутской процессинговой компании»? МКС могла самостоятельно вести бухгалтерию, принимать денежные средства, формировать и обслуживать лицевые счета, печатать документы, обслуживать дебиторскую задолженность и прочее. Однако Сокольников и его подельники преднамеренно оставляли все долги на МКС, а фактическую прибыль должника выводил на принадлежащие ему компании через систему комиссий по договорам оказания услуг.

Из-за низкого тарифа на тепловую энергию с 2014 по 2016 год МКС была убыточной. Несмотря на это, Сокольников предоставил компании ряд займов от своих же компаний. Внимание — это первый этап всей схемы.

ООО «Иркутскстройинвест» предоставило займ на сумму 3,4 миллиона рублей;

ООО НКЦ «Система» - на сумму один миллион рублей;

ООО «Прайм-тайм-пиар» - на сумму 1,3 миллиона рублей;

ООО «Южное управление жилищно-коммунальными системами» стало поручителем по кредиту ООО «Альфа Банк» на сумму 10,0 миллионов рублей.

В 2016 году Сокольников принял решения обанкротить МКС, оставив на нем все долги, и зайти на эксплуатацию котельной уже новой компанией с тарифами, увеличенными в 1,6 раз. Отметим, что новый тариф без проблем позволил бы обеспечить безубыточную работу МКС и погасить все ранее полученные займы без процедуры банкротства.

Схема банкротства была простой (второй этап схемы). Южное УЖКС, которое было поручителем по кредиту Альфа-Банка, не предоставило в банк текущую отчетность по кредиту. Банк, в соответствии с регламентом, потребовал досрочно погасить кредит. Тем самым МКС было поставлено в безвыходное положение.

Затем ООО «Прайм-тайм-пиар», конечным бенефициаром которого был все тот же Валерий Сокольников, подало заявление в Арбитражный суд Иркутской области о банкротстве МКС. Эти действия привели к тому, что МКС оказалось не в состоянии привлекать кредиты даже для своей текущей деятельности, то есть обеспечения теплом поселка Михайловка.

В начале 2017 года котельная Михайловки была передана в управление ООО «СТЭК-М», ОГРН 1173850017880 (конечный бенефициар — все тот же Валерий Сокольников). «СТЭК-М» начало свою деятельность с тарифа, увеличенного в 1,6 раз.

Текущие владельцы ООО «СТЭК-М» - Алексей Афанасьев и ООО «Комфорт+» (ОГРН 1183850005778). Владельцы ООО «Комфорт+» - Дарья Теплова, Константин Якубенко, Валерий Сокольников. Все — фигуранты возбужденного в мае 2021 года уголовного дела.

В распоряжении редакции Бабра имеются документы, подтверждающие, что Валерий Сокольников через подконтрольные ему организации полностью контролировал и вел хозяйственную деятельность за ООО «МКС» и владел полной информацией о финансовом состоянии предприятия.

Валерий Сокольников. В Лувре (Париж).

Между тем позиция Верховного суда такова, что заключение договора поручительства может быть вызвано наличием у заемщиков и поручителей в момент выдачи поручительства общих экономических интересов. В случае когда должники по обеспечительным обязательствам входят в группу лиц с основным должником, объединены с ним общими экономическими интересами и контролируются одним конечным бенефициаром, презюмируется, что предоставленные обеспечения являются совместными, а должники по обеспечительным договорам - солидарными должниками.

Тем не менее фактически преднамеренное банкротство МКС не привело ни к каким последствиям для Южной УЖКС и всех участников шайки Сокольникова.

О схеме компаний Валерия Сокольникова мы поговорим в других статьях. Пока же зададимся вопросом — как такая схема вообще могла работать?

Все просто.

Валерий Сокольников назначал на должности директоров МКС своих людей, с которыми находился в дружеских отношениях. Директора МКС были фактически подставными лицами — всей деятельностью компании занимался Сокольников и его юристы.

На текущий момент долги МКС перед кредиторами составляют более 33 миллионов рублей. А теперь посмотрим на то, где растворились эти деньги.

Вот официальные данные из банков.

В 2017-2019 годах Альфа-банк выплатил дивиденды учредителям «Иркутской процессинговой компании»:

Пыленок Юлия Михайловна: более 2,5 миллионов;
Пыленок Виталий Андреевич: более 7,2 миллионов;
Сокольников Валерий Сергеевич: 1,6 миллиона;
Теплова Дарья Олеговна: 700 тысяч;
Якубенко Константин Юрьевич: 700 тысяч.

В 2019-2020 годах банк ВТБ выплатил дивиденды учредителям «Иркутской процессинговой компании»:

Пыленок Виталий Андреевич: около 450 тысяч;
Сокольников Валерий Сергеевич: около 3,5 миллиона;
Теплова Дарья Олеговна: около 1,7 миллиона;
Якубенко Константин Юрьевич: около 1,7 миллиона.

Кроме того, еще в 2015 году на расчётный счёт ООО «Дом моды» было перечислено около полутора миллионов рублей за мебель. В то время как «Дом моды» занимается производством одежды. Владельцем и директором компании является супруга Валерия Сокольникова, Светлана Сокольникова.

Сама Светлана Сокольникова числится сотрудницей «Иркутской процессинговой компании» и получает там зарплату. Помимо этого, в том же 2015 году ей лично было перечислено со счета «ИПК» больше миллиона рублей.

Арифметика простая. Сумма дивидендов, полученных Сокольниковым и его подельниками (всего около 25 миллионов рублей), вполне кореллирует с суммой долгов, которые были предъявлены компании МКС. Как говорил Михаил Ломоносов, если в одном месте убавится, в другом обязательно прибавится.

Давайте на этом пока прервемся. В следующих статьях мы подробно расскажем о других делах шайки Сокольникова, о роли в ее делах администрации Михайловского поселения и Черемховского района, действиях арбитражных управляющих в интересах Сокольникова с признаками коррупционных связей, Черемховском водоканале, стройной системе созданных Сокольниковым фирм, участии в деле Российской академии правосудия и старом деле банкротства Иркутскпромстроя.

И это — лишь небольшая часть всей истории. Запасайтесь терпением.

Новости Прибайкалья - теперь в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Телеграме!

URL: http://babr24.info/irk/?IDE=214704

bytes: 8747 / 8459

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Автор текста: Максим Бакулев, политический обозреватель.

На сайте опубликовано 3281 текстов этого автора.

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Иркутск)

Неугодных – вон. Почему хотят «убрать» директора ИНЦ Константина Апарцина

Президиум ИНЦ СО РАН вновь выразил директору центра Константину Апарцину недоверие. За то, что задаёт много вопросов. Новость о повторном выражении недоверия директору ИНЦ Константину Апарцину вызвала волну недоумения, вопросов и пересудов.

Роман Русских

РасследованияНаука и технологииСкандалыИркутск Россия

16004

15.06.2021

Горим: за министра Петренева взялась Генпрокуратура

Министерство лесного комплекса Иркутской области вновь оказалось в центре громкого скандала. Глава Минприроды РФ Александр Козлов привлек внимание Генпрокуратуры к фактам систематического занижения данных о лесных пожарах в Иркутской области.

Василий Сибирцев

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск

13482

08.06.2021

Известный журналист Андрей Караулов против иркутских журналистов: перспектива уголовного дела

Первый день лета 2021 года стал для информационного агентства «Специальный репортер», без преувеличения, днем всероссийской славы. Внимание на деятельность скромных иркутских коллег обратил не кто-то, а сам мэтр отечественной журналистики – Андрей Караулов.

Максим Бакулев

РасследованияСкандалыИркутск Красноярск Россия

36048

04.06.2021

Иркутские «Стороны света»: как работает иркутская мафия ЖКХ

20 мая в Иркутске и Петербурге были задержаны так называемые «коммунальные бароны» Иркутска: лица, владеющие сразу тремя управляющими компаниями ЖКС. Эти компании известные как «стороны света», называются незамысловато: Южная, Западная и Северная.

Максим Бакулев

РасследованияЖКХЭкономика и бизнесИркутск

67684

03.06.2021

Инсайд. Как на ВСЖД воруют лес

Как из рога изобилия в последнее время зачастили новости о коррупции в управлении железной дороги.

Василий Чайкин

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск

12028

01.06.2021

Аппетиты Янгелевского ГОКа растут. Как Эдуард Дикунов пытается уничтожить уникальный памятник природы

Эдуард Дикунов старательно строит себе образ борца за общественные интересы, однако все изображения этой «борьбы» заканчиваются там, где есть его собственный корыстный интерес.

Александр Макаров

РасследованияЭкологияПолитикаИркутск

24311

01.06.2021

Когда посыплется «карточный домик» мэра Карих?

Дела по фактам хищений в Тулуне начали возбуждаться, но показательными их пока не назовешь. В эти майские выходные в почти расселенном после подтопления доме N15 по улице Рабочий городок в Тулуне появились неожиданные гости.

Александр Макаров

РасследованияИркутск

49010

28.05.2021

Кривые проекты мэра Величко

Главой Тайшетского района Александром Величко наконец-то заинтересовались СМИ. В иркутском региональном выпуске «Московского комсомольца» на этой неделе вышел обширный материал о «прорывных» проектах тайшетского мэра-кудесника.

Максим Бакулев

РасследованияИркутск

28094

28.05.2021

Нам пишут. Мороженое Cool Took – красивый фантик с некрасивым содержимым

После ряда публикаций на Бабре к нам в редакцию начали поступать обращения от иркутян. Отзывы разнятся, но общая тенденция такова: заявленное высокое качество мороженого Cool Took не соответствует действительности.

Роман Русских

РасследованияЭкономика и бизнесСкандалыИркутск

15105

27.05.2021

Бег по кругу беззакония. Победит ли прокурор Ханько мафию Татьяны Казаковой?

Президент России Владимир Путин назначил 17 февраля на ближайшие 5 лет нового прокурора Иркутской области - государственного советника юстиции 3-го класса 56-летнего хабаровчанина Андрея Викторовича Ханько. Вслед за ним на должность прокурора г.

Артём Воробьев

РасследованияКриминалСкандалыИркутск Россия

25844

26.05.2021

Кошмар «Автодора»: ФСБ зачищает мафию Бердникова

Очередной громкий эпизод передела сфер влияния в муниципальном хозяйстве Иркутска. В отношении экс-директора МУП «ИркутскАвтодор» возбуждено уголовное дело по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Василий Сибирцев

РасследованияЭкономика и бизнесПолитикаИркутск

18453

18.05.2021

За «Норд-Вест» впряглись власти и ВЭБ.РФ: школе в Берёзовом быть?

Обещанная «Норд-Вестом» ещё десять лет назад школа в Берёзовом так и не начала строиться. Но тут пришли чиновники и все-таки сказали: «Школе быть». В минувшую пятницу районные и региональные власти выехали в микрорайон Берёзовый в Иркутском районе.

Роман Русских

РасследованияСкандалыОбществоИркутск

9026

18.05.2021

Лица Сибири

Гармаев Денис

Горбенко Константин

Килин Владимир

Мичурина Наталья

Шукевич Валерий

Тыхеев Андрей

Борисов Игорь

Шунова Василина

Ступин Дмитрий

Негодайло Алексей