В Красноярске задержали ОПГ, которая незаконно обналичила более ₽1 миллиарда

Семь человек попали под уголовное дело в Красноярске. Их обвиняют в незаконном обороте денег и незаконном образовании юрлица.

По данным следователей, подозреваемые создали ОПГ. Они через подставные лица покупали и учреждали фирмы, которые на самом деле не существовали. Затем они использовали доступ к денежным средствам подконтрольных организаций для совершения фиктивных сделок и обналичивания средств, которые принадлежали предпринимателям. За это они получали вознаграждение в размере 10-13% от общей суммы.

Всего подозреваемые обналичили более 1 миллиарда рублей. Сейчас двое находятся под стражей, один – под домашним арестом, а остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.