Офшоры Путина и чиновников могут обернуться для России ужесточением санкций
Власти США планируют изучить документы из скандального «Панамского архива», чтобы получить информацию о юридических или физических лицах, которые могли помогать России обходить санкции.
Все эти юридические и физические лица будут внесены в «черный список», а санкции против России будут расширены и продлены. Это планируется сделать в июне, когда Евросоюз будет принимать решение об очередном продлении санкций против России на полугодовой срок.
Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал масштабное по своей скандальности расследование, в котором раскрываются секретные активы мировой элиты. 380 журналистов из 80 стран мира вывели на чистую воду счета влиятельнейших в мире людей, которые те старательно скрывали долгие годы.
Засекреченная информация оказалась в широком доступе благодаря беспрецедентной утечке миллионов документов из базы данных Mossack Fonseka – четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Рассекреченные файлы получили название «панамские документы».
В результате утечки стало известно, что целый ряд высокопоставленных российских политиков и чиновников владеют незаконными и незадекларированными счетами и компаниями в зарубежных офшорах.
В частности, согласно «панамским документам», у президента России Владимира Путина имеется офшорный счет на два миллиарда долларов, который зарегистрирован на имя Сергея Ролдугина – музыканта, которого называют лучшим другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии.
Ранее служба расследований финансовых преступлений Литвы подтвердила информацию о том, что друг президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин, упомянутый в «панамском архиве», вел бизнес с офшорными компаниями, используя счета в литовских банках.
Литовские власти подчеркивают, что речь идет о движении значительного объема денежных средств, для которых использовали четыре счета в литовском банке Ūkio bankas. Средства поступали на счета по фиктивным сделкам, которые были связаны с акциями «Роснефти».
Служба расследований финансовых преступлений Литвы подчеркивает, что в таких операциях есть все признаки отмывания денег.
Фото: www.bbc.com
