Банки станут карательным инструментом властей

Российские банки обяжут докладывать властям о получении чиновниками и политиками средств от зарубежных «нежелательных организаций».

Согласно действующему законодательству в сфере противодействия легализации денег и финансирования терроризма, банки имеют право отлеживать транзакции публичных должностных лиц на суммы более 15 тысяч рублей.

Тем не менее, банки не обязаны отчитываться о движении средств перед Росфинмониторингом. Однако ведомство настаивает на обратном.

Инициативу Росфинмониторинга поддерживают в нижней палате парламента. В Госдуме апеллируют к мировой практике, при которой мониторинг и отчеты о движении денег по счетам публичных лиц являются нормой.

Напомним читателям, закон о «нежелательных организациях» вступил в силу в мае 2015 года. Он запрещает любой неправительственной иностранной организации работать в России, если профильные ведомства признают, что ее деятельность угрожает основам российского конституционного строя, «обороноспособности страны или безопасности государства».

Фото: kredit-otziv.ru