Охота на террористов. Банки нашли 40 международных террористических организаций

Российские банки активно помогают Федеральной службе по финансовому мониторингу с поиском людей, причастных к экстремизму и терроризму.

Так, по словам директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, благодаря кредитным организациям, удалось разоблачить около 40 международных террористических организаций на территории России и около 30 за рубежом.

На настоящий момент ведутся финансовые расследования более чем в 40 странах.

За 2015 год банки обнаружили около 1,5 тысячи лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму. Подозреваемых включили в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности, а их счета заморозили.

Как банки вычисляют мошенников:

Согласно данным Чиханчина, если у банков возникают сомнения относительно законности переводов, они имеют право окрасить деньги. Тогда в случае финансового терроризма виновных становится проще отыскать.

Так только за один год удалось не только не допустить ухода более 100 миллиарда рублей, но еще и вернуть в бюджет порядка 15 миллиардов рублей.

Сейчас Федеральная служба по финансовому мониторингу вместе с банками и Центральным Банком России разрабатывает систему поиска операций, которые могут использоваться для финансирования терроризма.

Чиханчин полагает, что благодаря проводимой Банком России политике (отзыв лицензий), серьезно повысилась законопослушность кредитных и некредитных организаций.

С чего все началось:

В 2015 году вступил в силу закон, который дает возможность банкам отказывать в проведении подозрительных операций.

За прошлый год было зафиксировано более 200 тысяч отказов в проведении операций.

xn--54-flcyxgbyj.xn--p1ai

xn--54-flcyxgbyj.xn--p1ai

URL: https://babr24.info/?ADE=144547

bytes: 1855 / 1655

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
[email protected]

Автор текста: Виктория Судакова, экономический обозреватель.

На сайте опубликовано 2248 текстов этого автора.

Другие статьи в рубрике "Экономика и бизнес"

Призрак прошлого: штольные воды Джидинского комбината окрасили реки ядовитым цветом

Жители Закаменского района Бурятии забили тревогу из-за разлива штольных вод из шахт заброшенного рудника. Рыжие ручьи, содержащие опасные химикаты, прямиком попадают в местную речку Модонкуль, а далее в Селенгу – главный приток Байкала.

Есения Линней

Экономика и бизнесЭкологияПолитикаБурятия

2141

20.06.2024

ИНК стала призером ежегодной премии «Лучшие ESG проекты в России»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) стала призером ежегодной премии «Лучшие ESG проекты в России». В число лауреатов вошли компании, которые успешно интегрировали принципы устойчивого развития в свои бизнес-модели через экологические, социальные и корпоративные проекты.

Ярослава Грин

Экономика и бизнесИркутск

2269

20.06.2024

Строительство концессионных школ остановили

Не зря говорят, что беда не приходит одна. Новосибирск не стал исключением и последовал своей традиции. После приостановки строительства концессионной школы на Спортивной все остальные отправились следом.

Адриан Орлов

Экономика и бизнесОбразованиеКриминалНовосибирск

1358

20.06.2024

Культурная акция «Северный десант» пройдет в Иркутской области при поддержке ИНК и Фонда Марины Седых

Культурная акция «Северный десант» пройдет в Иркутской области при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и Благотворительного фонда Марины Седых, которые выступают генеральными спонсорами проекта с 2014 года. «Северный десант» стартует в Иркутске 24 июня и завершится 8 июля в Качуге.

Ярослава Грин

Экономика и бизнесИркутск

2273

20.06.2024

«Сила Сибири-2»: Китай говорит «нет» строительству газопровода

Пока «Газпром» подыскивает место под прокладку газопровода в Тункинском районе Бурятии, а республика вовсю готовится к газификации, российские власти так и не смогли договориться с КНР о реализации международного проекта. Пекин просит Россию продать газ по необоснованно низкой цене.

Есения Линней

Экономика и бизнесПолитикаБурятия Россия Китай

9674

19.06.2024

Инфа Острова подтвердилась: у «Томскнефти» новый гендир

«Томскнефть» (ОГРН 1027001618918) наконец-то поведала через СМИ о новом генеральном директоре Александре Афонине. Вчера, 18 июня, глава компании встретился с мэром городского округа Стрежевой Валерием Дениченко. Подробнее об этом – в материале Бабра.

Андрей Игнатьев

Экономика и бизнесТомск

3224

19.06.2024

Мировой рейтинг конкурентоспособности: Монголия увеличивает свои позиции

Международный институт развития менеджмента IMD опубликовал «Отчет о рейтинге мировой конкурентоспособности за 2024 год», в котором Монголия заняла 61-е место из 67 возможных.

Денис Большаков

Экономика и бизнесОбществоМонголия

2376

19.06.2024

Скандал на 53 миллиона: Баир Байминов задержан из-за незаконной утилизации свалки в нацпарке

Коррупционная «картотека» Тункинского района Бурятии пополнилась ещё одним громким делом, на этот раз связанным с незаконной утилизацией нелегальной свалки в селе Талое. Директор местного нацпарка, Баир Байминов, рискует сесть тюрьму на десять лет из-за злоупотребления должностными полномочиями.

Есения Линней

Экономика и бизнесПолитикаЭкологияБурятия

7916

18.06.2024

В Военном городке №17 будет жильё?

В Новосибирске уже много лет решается судьба Военного городка №17. На этот раз появилась новая информация о том, что на месте культурного наследия и вовсе может появиться жильё.

Адриан Орлов

Экономика и бизнесКультураОфициозНовосибирск

3970

18.06.2024

Блогнот. "Доступные" авиаперелеты

Сегодня дрогнула рука, и я не смог позволить себе купить авиабилеты в Забайкальский край. Два билета до Чары мне бы вышли в 61 000 рублей. А еще обратно же надо как-то добраться. Решено ехать на автомобиле. 120 000 как-то жирно для соседнего региона.

Сергей Кузнецов

Экономика и бизнесТуризмТранспортИркутск

5254

18.06.2024

Иркутская область и Китай: прагматичное партнерство или односторонняя выгода?

На первый взгляд, отношения Иркутской области с Китаем можно назвать достаточно плодотворными. В ходе недавнего визита официальной делегации Приангарья в Пекин было подписано 11 различных соглашений и документов о сотрудничестве на сумму около 52 миллиардов рублей.

Анна Моль

Экономика и бизнесПолитикаИркутск Китай

5612

18.06.2024

Инсайд. Фармолигархи хотят поставить выпуск дженериков на поток

Российские фармпроизводители готовы вывести на рынок копии известных зарубежных лекарственных препаратов. Такие препараты будут значительно дешевле оригиналов в среднем в 5 раз.

Василий Чайкин

Экономика и бизнесЗдоровьеРасследованияРоссия Иркутск

4852

18.06.2024

Лица Сибири

Правенький Вячеслав

Козырев Евгений

Цветков Евгений

Куперт Андрей

Иванова Наталья

Насонов Александр

Шкурбицкий Василий

Трутнев Юрий

Ермаченко Михаил

Хрычов Николай