В Иркутске задержана группа лиц по подозрению в мошеннических действиях международного масштаба
Пострадавшие от действий мошенников лица проживают не только в России, но и по всему миру: США, Англии, Болгарии, Узбекистане, Канаде, Белоруссии, Украине, Казахстане, Австралии.
Для того, чтобы выйти на след вероятных злоумышленников, сотрудникам отдела «К» ГУВД Иркутской области потребовался почти год оперативной работы. По сведениям правоохранительных органов, молодая семейная пара и их сообщники на протяжении последних нескольких лет занимались массовой рассылкой по электронной почте и ICQ предложений по продаже поддельных документов.
Кропотливый труд предприимчивой четы, начатый еще примерно в 2002 году, принес свои результаты: сайт http://dip2000.net и его некоторые аналоги были известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Известная в некоторых кругах подозреваемая (под псевдонимом Настя Петрова) и её супруг сейчас находятся под следствием, причем в этой роли мужу отведено место в Иркутском СИЗО. Вопрос о мере пресечения Насти Петровой пока остается открытым.
В обширном прайсе - внушительный перечень предоставляемых услуг: дипломы нового образца, дипломы СССР, свидетельства о рождении, смерти, браке, аттестаты, паспорта с «переклейкой» и абсолютно чистые, документы на машину и даже удостоверения МВД и ФСБ. На выбор представлялись практически любые учреждения Альма-матер, от техникума до институтов МВД, Министерства Обороны, медицинских университетов и многих других. Стоимость обычных подделок в среднем составляла порядка 400-500 долларов США, но были и особенные услуги – так называемые дипломы «с полной проводкой». Это когда, якобы, сведения о «выпускнике» образовательного учреждения фиксируются в базу данных выбранного ВУЗа. Никаких проблем, заплатил и порядок. Только цена такого спокойствия была значительно выше, чем в обычных случаях, примерно от 2 000 до 4 000 долларов.
Однако плоды незаконной деятельности, в отличие от денег многочисленных клиентов, самим клиентам в руки так и не попадали. По имеющейся информации, фактически услуги никому не оказывались, а после получения денежных средств переписка прекращалась. Для этого правонарушителями были созданы, по меньшей мере, 30 электронных адресов. Только за последние 5 дней с них было оправлено свыше 250 писем своим потенциальным клиентам. Общее же количество писем лишь в одном почтовом ящике - более 3 000 сообщений, а число рассылаемых сообщений превышало миллион адресов.
Схема действий оказалась простой и непринужденной: потенциальные жертвы получают электронное письмо или сообщение по ICQ с рекламой магазина поддельных дипломов. Заинтересовавшиеся возможностью изготовления диплома лица вступают в электронную переписку с целью оформления заказа и указания данных для диплома. После получения реквизитов счета в банке для участника Yandex деньги, Webmoney либо перевода через систему Western Union они оплачивают заказанные дипломы, иные документы и услуги и ожидают получения заказа через почту DHL, Fedex, Гарантпост и тд.
Для того, что бы окончательно убедить покупателей, после необходимой предоплаты, им присылалось фото готовой подделки. Обрадованные этим событием клиенты отправляли платежные документы в качестве доказательства оплаты за работу. После этого их общение в одностороннем порядке прекращалось. Как только деньги поступают на счет, мошенники моментально делают электронный перевод на свои счета в системах Webmoney, E-Gold, деньги@mail.ru. Для каждого денежного перевода создавались новые электронные кошельки, чем решалась проблема преследования со стороны пострадавших лиц. Кроме того, при переписке и операциях с кошельками фигуранты использовали так называемые программы-анонимайзеры, суть работы которых сводится к сокрытию своего реального IP адреса. Полученные денежные средства практически ежедневно обналичивались в иркутских обменных центрах электронных платежных систем. По предварительным данным, общая сумма переводов составила несколько миллионов рублей. Количество пострадавших лиц пока сложно оценить и для этого потребуется значительное время.
Следственным Управлением ГУВД Иркутской области было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 159 УК РФ – Мошенничество.
В настоящее время устанавливается круг пострадавших лиц с целью признания их потерпевшими, проводится ряд процессуальных действий. В жилище подозреваемых милиционеры провели обыск, во время которого были обнаружены три компьютера со следами преступной деятельности, в частности обнаружена переписка с потерпевшими лицами, макеты дипломов, программы для анонимного подключения к сети интернет, оборудование для изготовления печатей и штампов. Все указанные предметы, в числе которых несколько десятков поддельных дипломов изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
Оперативники полагают, что число пострадавших уже давно превысило тысячу человек. Вместе с тем, многие из них не желали обращаться в милицию, полагая, что найти злоумышленников в сети Интернет невозможно. Многие обманутые покупатели ошибочно считают, что их действия по покупке дипломов или иных документов противозаконны. Однако, уголовный кодекс не предусматривает ответственности за намерение незаконно приобрести официальный документ. Напротив, обращение граждан в органы внутренних дел по подобным фактам, позволит не только привлечь мошенников к ответственности, но и вернуть денежные средства потерпевшим в судебном порядке.
В связи с этим отдел «К» ГУВД И.о. обращается к лицам, пострадавшим от действий владельцев интернет-сайтов по продаже дипломов и иных документов, с просьбой сообщить об имевших место фактах мошенничества по телефонам: (3952) 25-71-73, 25-70-54, 25-71-66, 25-72-01 или по электронной почте: [email protected]
