В Красноярске раскрыли схему по отмыванию 250 миллионов рублей
В Красноярске задержали группу из пяти человек, подозреваемых в масштабных финансовых махинациях. Они обвиняются в отмывании более 250 миллионов рублей через незаконные операции с платежными средствами.
При обысках в домах подозреваемых нашли золотые слитки, наличные деньги в сумме более 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов США и 6,5 тысячи евро. Также были изъяты личные автомобили фигурантов дела.
По информации Следственного комитета, с 2022 года группа использовала схему вывода безналичных средств через подставных лиц. Мошенники регистрировали фиктивные компании на граждан с низким социальным статусом. Через банковские счета этих фирм они проводили фиктивные сделки, обналичивая средства предпринимателей и взимая за свои услуги комиссию в размере 10%.
За время своей деятельности группа создала не менее 50 фиктивных компаний. Общий доход от этой преступной схемы составил около 25 миллионов рублей. Кроме того, мошенники организовали незаконный вычет НДС для различных коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 миллионов рублей.
